Título de La Nación - 18/12/2024 14:48:06
Andrés Vázquez fue catalogado como cliente de riesgo al constituir el entramado de sociedades en las Islas Vírgenes
El interés del actual titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Edgardo Vázquez, por montar un entramado de sociedades que le permitiera adquirir inmuebles en Estados Unidos encendió las alarmas del estudio que se encargó de asistirlo en las Islas Vírgenes Británicas (BVI). ¿Motivo? Detectó que Vázquez era una “Persona Políticamente Expuesta” (PEP) y que, por tanto, era un sujeto de riesgo.
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